Conformidad

ASESORÍA PROFESIONAL - EJECUCION Y CUMPLIMIENTO

Talos ha participado Guidepost Investigations and SecurityLLC ("Guidepost") para ayudar a mantener un programa eficaz, que garantice el cumplimiento de Talos se encuentra en pleno cumplimiento, en todo momento, con todas las leyes, reglamentos y directrices, en todas las líneas de productos aplicables. Guidepost llevará a cabo revisiones periódicas y emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de Talos, con, entre otras leyes, la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE.UU., y otras disposiciones contra el blanqueo de dinero.


Andrew J. O'Connell


Guidepost está dirigida por Andrew J. O'Connell CEO. De 2003 a 2005, el Sr. O'Connell fue un Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde procesado delitos federales, incluidos los fraudes financieros y diversos delitos electrónicos, armas de fuego y delitos de drogas y las pandillas violentas. O'Connell también participó en la persecución de la delincuencia organizada y el terrorismo, y el decomiso de activos. Antes de convertirse en un fiscal federal, desde 1998 hasta 2002, el Sr. O'Connell fue un abogado de litigios en la oficina de Washington DC de la firma de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, donde participó en la tramitación de una amplia gama de los derechos civiles, ladrón de guante blanco, y medidas de ejecución del gobierno. Antes de unirse a Skadden, desde 1997 hasta 1998, el Sr. O'Connell era un vendedor de la ley a la Honorable William Osteen, Juez Federal de Distrito para el Distrito Medio de Carolina del Norte. Desde 1990 hasta 1997, el Sr. O'Connell era un agente especial con el Servicio Secreto de Estados Unidos, donde investigó los delitos federales, incluidos varios fraudes, delitos financieros y electrónicos, la falsificación de moneda EE.UU., y las amenazas contra el Presidente.